Listado global definitivo en términos del art. 69-B del CFF

Aug 11, 2020

Se anexa listado de contribuyentes que  emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Dichos contribuyentes fueron notificados, presentaron pruebas, sin embargo no pudieron desvirtuar dicho supuesto.

Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
1
CHE130613CS1
COMERCIALIZADORA
DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPO HERRCOM,
S.A. DE C.V.
500-74-06-02-
02-2019-11319
de fecha 16 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
21 de
octubre de
2019
22 de
octubre de
2019
2
DIE170418GZ0
DISEÑO E
INGENIERIA
ESPONDA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-57-00-04-
01-2019-005383
de fecha 20 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco “1”
26 de
noviembre
de 2019
27 de
noviembre
de 2019
3
GSN141204973
GENERADORA DE
SERVICIOS
NACIONALES G.S.N.,
S.A. DE C.V.
500-74-02-01-
02-2019-3964 de
fecha 2 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
5 de julio de
2019
8 de julio de
2019
4
LBS171020AN7
LUKA BUSINESS
STRATEGIC, S.A. DE
C.V.
500-35-00-06-
01-2020-1721 de
fecha 13 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México “1”
17 de enero
de 2020
12 de febrero
de 2020
5
RARO750823J20
RAMIREZ RUIZ JOSE
OMAR
500-57-00-04-
01-2020-000228
de fecha 16 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco “1”
22 de enero
de 2020
23 de enero
de 2020
6
SSE160701197
SKINGRA SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
7577 de fecha
28 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
29 de enero
de 2020
30 de enero
de 2020
7
THA161027878
THANNER, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
40269 de fecha
20 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
8 de enero
de 2020
9 de enero
de 2020
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en
la página de internet del
Servicio de
Administración Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
CHE130613CS1
COMERCIALIZADORA DE
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
HERRCOM, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7605
de fecha 4 de febrero
de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de febrero de 2020
5 de febrero de 2020
2
DIE170418GZ0
DISEÑO E INGENIERIA ESPONDA, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2020-3239
de fecha 9 de enero
de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero de 2020
3
GSN141204973
GENERADORA DE SERVICIOS
NACIONALES G.S.N., S.A. DE C.V.
500-05-2019-36144
de fecha 2 de
diciembre de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de 2019
3 de diciembre de
2019
4
LBS171020AN7
LUKA BUSINESS STRATEGIC, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-7865
de fecha 10 de
marzo de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
10 de marzo de 2020
11 de marzo de 2020
5
RARO750823J20
RAMIREZ RUIZ JOSE OMAR
500-05-2020-7865
de fecha 10 de
marzo de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
10 de marzo de 2020
11 de marzo de 2020
6
SSE160701197
SKINGRA SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7605
de fecha 4 de febrero
de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de febrero de 2020
5 de febrero de 2020
7
THA161027878
THANNER, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7605
de fecha 4 de febrero
de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de febrero de 2020
5 de febrero de 2020
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
CHE130613CS1
COMERCIALIZADORA DE
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
HERRCOM, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7605 de
fecha 4 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de febrero de 2020
24 de febrero de 2020
2
DIE170418GZ0
DISEÑO E INGENIERIA ESPONDA, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2020-3239 de
fecha 9 de enero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de enero de 2020
28 de enero de 2020
3
GSN141204973
GENERADORA DE SERVICIOS
NACIONALES G.S.N., S.A. DE C.V.
500-05-2019-36144
de fecha 2 de
diciembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2019
8 de enero de 2020
4
LBS171020AN7
LUKA BUSINESS STRATEGIC, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-7865 de
fecha 10 de marzo de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de marzo de 2020
30 de marzo de 2020
5
RARO750823J20
RAMIREZ RUIZ JOSE OMAR
500-05-2020-7865 de
fecha 10 de marzo de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de marzo de 2020
30 de marzo de 2020
6
SSE160701197
SKINGRA SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7605 de
fecha 4 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de febrero de 2020
24 de febrero de 2020
7
THA161027878
THANNER, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7605 de
fecha 4 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de febrero de 2020
24 de febrero de 2020
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
1
CHE130613CS1
COMERCIALIZADORA
DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPO HERRCOM,
S.A. DE C.V.
500-74-06-02-02-
2020-9754 de
fecha 27 de mayo
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
2 de junio de
2020
3 de junio de
2020
2
DIE170418G0
DISEÑO E
INGENIERIA
ESPONDA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-57-00-04-01-
2020-001660 de
fecha 22 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco “1”
23 de abril de
2020
24 de abril de
2020
3
GSN141204973
GENERADORA DE
SERVICIOS
NACIONALES G.S.N.,
S.A. DE C.V.
500-74-02-01-02-
2020-7162 de
fecha 18 de marzo
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
24 de marzo
de 2020
25 de marzo
de 2020
4
LBS171020AN7
LUKA BUSINESS
STRATEGIC, S.A. DE
C.V.
500-35-00-2020-
7952 de fecha 30
de abril de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México “1”
8 de mayo de
2020
11 de mayo
de 2020
5
RARO750823J20
RAMIREZ RUIZ JOSE
OMAR
500-57-00-04-01-
2020-002226 de
fecha 14 de mayo
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco “1”
14 de mayo
de 2020
15 de mayo
de 2020
6
SSE160701197
SKINGRA SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
13609 de fecha 26
de mayo de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
26 de mayo
de 2020
27 de mayo
de 2020
7
THA161027878
THANNER, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
13584 de fecha 26
de mayo de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
27 de mayo
de 2020
28 de mayo
de 2020
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