Se anexa listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Dichos contribuyentes fueron notificados, presentaron pruebas, sin embargo no pudieron desvirtuar dicho supuesto.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.
|
Nombre del
Contribuyente |
Número y fecha
de oficio individual de presunción |
Autoridad
emisora del oficio individual de presunción |
Medio de notificación al contribuyente
|
||||||
Estrados de la autoridad
|
Notificación personal
|
Notificación por Buzón
Tributario |
||||||||
Fecha de
fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que
surtió efectos la notificación |
Fecha de
notificación |
Fecha en que
surtió efectos la notificación |
Fecha de
notificación |
Fecha en
que surtió efectos la notificació n |
|||||
1
|
CHE130613CS1
|
COMERCIALIZADORA
DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO HERRCOM, S.A. DE C.V. |
500-74-06-02-
02-2019-11319 de fecha 16 de octubre de 2019 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4” |
21 de
octubre de 2019 |
22 de
octubre de 2019 |
||||
2
|
DIE170418GZ0
|
DISEÑO E
INGENIERIA ESPONDA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-
01-2019-005383 de fecha 20 de noviembre de 2019 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco “1” |
26 de
noviembre de 2019 |
27 de
noviembre de 2019 |
||||
3
|
GSN141204973
|
GENERADORA DE
SERVICIOS NACIONALES G.S.N., S.A. DE C.V. |
500-74-02-01-
02-2019-3964 de fecha 2 de julio de 2019 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4” |
5 de julio de
2019 |
8 de julio de
2019 |
||||
4
|
LBS171020AN7
|
LUKA BUSINESS
STRATEGIC, S.A. DE C.V. |
500-35-00-06-
01-2020-1721 de fecha 13 de enero de 2020 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México “1” |
17 de enero
de 2020 |
12 de febrero
de 2020 |
||||
5
|
RARO750823J20
|
RAMIREZ RUIZ JOSE
OMAR |
500-57-00-04-
01-2020-000228 de fecha 16 de enero de 2020 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco “1” |
22 de enero
de 2020 |
23 de enero
de 2020 |
||||
6
|
SSE160701197
|
SKINGRA SERVICES,
S.A. DE C.V. |
500-05-2020-
7577 de fecha 28 de enero de 2020 |
Administración
Central de Fiscalización Estratégica |
29 de enero
de 2020 |
30 de enero
de 2020 |
||||
7
|
THA161027878
|
THANNER, S.A. DE
C.V. |
500-05-2019-
40269 de fecha 20 de diciembre de 2019 |
Administración
Central de Fiscalización Estratégica |
8 de enero
de 2020 |
9 de enero
de 2020 |
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
R.F.C.
|
Nombre del Contribuyente
|
Número y fecha de
oficio global de presunción |
Autoridad emisora del
oficio global de presunción |
Fecha de notificación en
la página de internet del Servicio de Administración Tributaria |
Fecha en que surtió
efectos la notificación |
|
1
|
CHE130613CS1
|
COMERCIALIZADORA DE
HERRAMIENTAS Y EQUIPO HERRCOM, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-7605
de fecha 4 de febrero de 2020 |
Administración Central
de Fiscalización Estratégica |
4 de febrero de 2020
|
5 de febrero de 2020
|
2
|
DIE170418GZ0
|
DISEÑO E INGENIERIA ESPONDA, S.
DE R.L. DE C.V. |
500-05-2020-3239
de fecha 9 de enero de 2020 |
Administración Central
de Fiscalización Estratégica |
9 de enero de 2020
|
10 de enero de 2020
|
3
|
GSN141204973
|
GENERADORA DE SERVICIOS
NACIONALES G.S.N., S.A. DE C.V. |
500-05-2019-36144
de fecha 2 de diciembre de 2019 |
Administración Central
de Fiscalización Estratégica |
2 de diciembre de 2019
|
3 de diciembre de
2019 |
4
|
LBS171020AN7
|
LUKA BUSINESS STRATEGIC, S.A.
DE C.V. |
500-05-2020-7865
de fecha 10 de marzo de 2020 |
Administración Central
de Fiscalización Estratégica |
10 de marzo de 2020
|
11 de marzo de 2020
|
5
|
RARO750823J20
|
RAMIREZ RUIZ JOSE OMAR
|
500-05-2020-7865
de fecha 10 de marzo de 2020 |
Administración Central
de Fiscalización Estratégica |
10 de marzo de 2020
|
11 de marzo de 2020
|
6
|
SSE160701197
|
SKINGRA SERVICES, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-7605
de fecha 4 de febrero de 2020 |
Administración Central
de Fiscalización Estratégica |
4 de febrero de 2020
|
5 de febrero de 2020
|
7
|
THA161027878
|
THANNER, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-7605
de fecha 4 de febrero de 2020 |
Administración Central
de Fiscalización Estratégica |
4 de febrero de 2020
|
5 de febrero de 2020
|
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.
|
Nombre del Contribuyente
|
Número y fecha de
oficio global de presunción |
Autoridad emisora del
oficio global de presunción |
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de la Federación |
Fecha en que surtió
efectos la notificación |
|
1
|
CHE130613CS1
|
COMERCIALIZADORA DE
HERRAMIENTAS Y EQUIPO HERRCOM, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-7605 de
fecha 4 de febrero de 2020 |
Administración Central de
Fiscalización Estratégica |
21 de febrero de 2020
|
24 de febrero de 2020
|
2
|
DIE170418GZ0
|
DISEÑO E INGENIERIA ESPONDA, S.
DE R.L. DE C.V. |
500-05-2020-3239 de
fecha 9 de enero de 2020 |
Administración Central de
Fiscalización Estratégica |
27 de enero de 2020
|
28 de enero de 2020
|
3
|
GSN141204973
|
GENERADORA DE SERVICIOS
NACIONALES G.S.N., S.A. DE C.V. |
500-05-2019-36144
de fecha 2 de diciembre de 2019 |
Administración Central de
Fiscalización Estratégica |
26 de diciembre de
2019 |
8 de enero de 2020
|
4
|
LBS171020AN7
|
LUKA BUSINESS STRATEGIC, S.A. DE
C.V. |
500-05-2020-7865 de
fecha 10 de marzo de 2020 |
Administración Central de
Fiscalización Estratégica |
27 de marzo de 2020
|
30 de marzo de 2020
|
5
|
RARO750823J20
|
RAMIREZ RUIZ JOSE OMAR
|
500-05-2020-7865 de
fecha 10 de marzo de 2020 |
Administración Central de
Fiscalización Estratégica |
27 de marzo de 2020
|
30 de marzo de 2020
|
6
|
SSE160701197
|
SKINGRA SERVICES, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-7605 de
fecha 4 de febrero de 2020 |
Administración Central de
Fiscalización Estratégica |
21 de febrero de 2020
|
24 de febrero de 2020
|
7
|
THA161027878
|
THANNER, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-7605 de
fecha 4 de febrero de 2020 |
Administración Central de
Fiscalización Estratégica |
21 de febrero de 2020
|
24 de febrero de 2020
|
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
R.F.C.
|
Nombre del
Contribuyente |
Número y fecha
de resolución definitiva |
Autoridad
emisora de la resolución definitiva |
Medio de notificación al contribuyente
|
||||||
Estrados de la autoridad
|
Notificación personal
|
Notificación por Buzón
Tributario |
||||||||
Fecha de
fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que
surtió efectos la notificación |
Fecha de
notificación |
Fecha en
que surtió efectos la notificación |
Fecha de
notificación |
Fecha en que
surtió efectos la notificación |
|||||
1
|
CHE130613CS1
|
COMERCIALIZADORA
DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO HERRCOM, S.A. DE C.V. |
500-74-06-02-02-
2020-9754 de fecha 27 de mayo de 2020 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4” |
2 de junio de
2020 |
3 de junio de
2020 |
||||
2
|
DIE170418G0
|
DISEÑO E
INGENIERIA ESPONDA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-01-
2020-001660 de fecha 22 de abril de 2020 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco “1” |
23 de abril de
2020 |
24 de abril de
2020 |
||||
3
|
GSN141204973
|
GENERADORA DE
SERVICIOS NACIONALES G.S.N., S.A. DE C.V. |
500-74-02-01-02-
2020-7162 de fecha 18 de marzo de 2020 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4” |
24 de marzo
de 2020 |
25 de marzo
de 2020 |
||||
4
|
LBS171020AN7
|
LUKA BUSINESS
STRATEGIC, S.A. DE C.V. |
500-35-00-2020-
7952 de fecha 30 de abril de 2020 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México “1” |
8 de mayo de
2020 |
11 de mayo
de 2020 |
||||
5
|
RARO750823J20
|
RAMIREZ RUIZ JOSE
OMAR |
500-57-00-04-01-
2020-002226 de fecha 14 de mayo de 2020 |
Administración
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco “1” |
14 de mayo
de 2020 |
15 de mayo
de 2020 |
||||
6
|
SSE160701197
|
SKINGRA SERVICES,
S.A. DE C.V. |
500-05-2020-
13609 de fecha 26 de mayo de 2020 |
Administración
Central de Fiscalización Estratégica |
26 de mayo
de 2020 |
27 de mayo
de 2020 |
7
|
THA161027878
|
THANNER, S.A. DE
C.V. |
500-05-2020-
13584 de fecha 26 de mayo de 2020 |
Administración
Central de Fiscalización Estratégica |
27 de mayo
de 2020 |
28 de mayo
de 2020 |
__________________